Afrique du sud: La police arrête deux personnes pour une arnaque en crypto-monnaie.
Les Hawks, une unité de police sud-africaine, ont arrêté Zain Muhammed Valle et Michelle Bianca Bezuidenhout, pour une escroquerie présumée en crypto-monnaies d’environ 2,1 millions de dollars, ont rapporté mercredi les médias locaux.
L’affaire implique désormais deux suspects et le mari de Bezuidenhout, Jarrod de Lange, qui a été arrêté en 2020 pour son implication présumée dans l’escroquerie. Une enquête de police a révélé que Valle a présenté la victime à De Lange pour un partenariat commercial.
Le capitaine Ndivhuwo Mulamu, porte-parole des Hawks, a déclaré que les suspects ont incité la victime à engager des fonds dans un faux établissement de crypto-monnaie appelé Siyakhula Logistics Pty en février 2020. Mulamu a en outre noté que les suspects ont promis au plaignant des retours lucratifs sur leurs investissements.
Le porte-parole a ajouté que la victime a accepté d’investir, transférant ainsi environ 2,1 millions de dollars sur l’établissement ainsi que sur les comptes bancaires de Bezuidenhout par le biais de transactions distinctes.
En outre, il a expliqué qu’au lieu d’investir l’argent dans l’établissement cryptographique, les suspects l’ont utilisé pour la société Liverage Trading sans en informer l’investisseur.
Selon le rapport, Valle et Bezuidenhout ont été arrêtés à leurs résidences de Lenasia et d’Alberton et ont comparu mardi devant le tribunal régional de Lenasia à Johannesburg. Tous deux ont été inculpés de fraude et de blanchiment d’argent, et leur audience aura lieu le 19 juillet.
De Lange est actuellement libéré sous caution à hauteur de 20 000 rands (1 258 dollars), tandis que Valle et Bezuidenhout se sont vu accorder une caution de 10 000 rands (629 dollars).
Les escroqueries liées aux crypto-monnaies se multiplient
Alors que la crypto continue de gagner du terrain, les mauvais acteurs ont vu la classe d’actifs naissante comme un outil pour mener toutes sortes d’activités criminelles. En février, les forces de l’ordre irlandaises ont arrêté une femme pour sa participation à une escroquerie en crypto d’un million de dollars.
Le mois dernier, la police de Bangkok a arrêté six suspects qui ont trompé 500 citoyens chinois et taïwanais pour qu’ils investissent dans des crypto-monnaies frauduleuses qui ont conduit à la perte des fonds des victimes.
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