Des NFT utilisés pour blanchir d’argent ?
Le département du Trésor des États-Unis a publié un rapport décrivant comment le marché de l’art des Non Fongibles Tokens (NFT) s’intègre dans les programmes de blanchiment d’argent.
Le Trésor déclare que si les NFT offrent de « nouvelles opportunités d’exploration des médias créatifs » et ne représentent que 1,5 milliard de dollars sur les 20 milliards de dollars des États-Unis sur le marché total de l’art, les criminels peuvent utiliser les NFT dans la criminalité financière en utilisant des fonds provenant d’activités illégales pour faire apparemment des achats légitimes d’art numérique.
« La possibilité de transférer certains NFT via Internet sans se soucier de la distance géographique et au-delà des frontières rend l’art numérique susceptible d’être exploité par ceux qui cherchent à blanchir les produits illicites du crime, car le mouvement de valeur peut être accompli sans encourir d’éventuels risques financiers, réglementaires, ou les coûts d’enquête de l’expédition physique », a écrit le Trésor dans un rapport de 35 pages publié vendredi.
La société d’analyse de blockchain Chainalysis rapporte que le montant des fonds illicites blanchis par le biais des NFT reste relativement faible par rapport au total de la criminalité financière basée sur la cryptographie. Les adresses de portefeuille illicites ont envoyé environ 1,4 million de dollars aux marchés NFT au quatrième trimestre de 2021 (le montant le plus élevé de tous les trimestres en 2021) alors qu’environ 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaie ont été utilisés pour blanchir des fonds tout au long de 2021.
Certes, le blanchiment d’argent reste une petite partie des ventes totales d’art. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé en 2018 que le blanchiment d’argent comprenait environ 3 milliards de dollars sur une activité artistique souterraine estimée à 6 milliards de dollars.
Les criminels sont beaucoup plus susceptibles de faire l’expérience d’un wash trading plus rentable. Le fait que des individus échangent entre eux pour faire grimper artificiellement les prix par le biais des NFT que du blanchiment d’argent, rapporte Chainalysis, car 110 adresses de portefeuille ont profité de près de 8,9 millions de dollars grâce au wash trading en 2021.
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