Un crypto-trader condamné après une arnaque de 90 Millions de dollars

Stefan He Qin, un gestionnaire de fonds crypto australien, a plaidé coupable d’un seul chef d’accusation de fraude contre lui devant un tribunal fédéral de New York, en lien avec une escroquerie cryptographique de 90 millions de dollars, selon le média local  ABC .

Qin, 24 ans, a géré et dirigé Virgil Capital, son fonds crypto depuis 2016, supposant gérer des millions de dollars d’investissements de clients. Ses bénéfices faussement commercialisés lui ont valu une place sur CNBC en tant que génie financier et même un article sur la publication financière réputée  WSJ .

Une telle renommée a conduit de nombreux clients à verser leur argent dans le fonds. Qin a prétendu utiliser une stratégie d’arbitrage qui profite de la différence de prix entre les différents plateforme d’échanges cryptographiques pour gagner son argent.

Mais les choses ont changé en 2019 lorsque les investisseurs ont demandé leurs bénéfices. Qin, à l’époque, n’arrêtait pas de bloquer les demandes des clients avant de se tourner vers une méthode néfaste pour répondre aux demandes il a créé  un autre  fonds, a essayé de lever plus d’argent (sur la base de ses lauriers), puis a essayé de rembourser les premiers investisseurs.

Cela a abouti à une enquête qui a finalement mis au jour une escroquerie à hauteur de 90 millions de dollars

«Qin a drainé presque tous les actifs du fonds de crypto-monnaie de 90 millions de dollars qu’il possédait, volant l’argent des investisseurs et mentant aux investisseurs sur les performances du fonds», a déclaré Audrey Strauss, une avocate américaine représentant les plaignants.

Immobilier, ICO et penthouses

Dans un communiqué, l’agent spécial en charge Peter Fitzhugh a déclaré que «Virgil Sigma» et «VQR», deux fonds contrôlés par Virgil Capital, ont été utilisés par Qin pour financer un style de vie extravagant.

Cela comprenait la location d’un penthouse coûteux à New York, l’achat de biens immobiliers d’une valeur de centaines de milliers de dollars et la participation à des offres de pièces initiales (ou ICO; la plupart de ces offres sont devenues presque nulles ces dernières années).

Fitzhugh a ajouté que le stratagème criminel a duré de nombreuses années, Qin faisant diverses fausses déclarations et fausses promesses qui ont incité les investisseurs à verser des millions de dollars dans ses stratégies de trading.

Pendant ce temps, Qin doit tenir une audience en mai de cette année. Il risque jusqu’à un maximum de 20 ans de prison.

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